Alexey Efimovich Frenkel je známý ruský finančník, který stál v čele představenstva VIP-Bank OJSC. V roce 2007 byl zatčen pro podezření z nařčení vraždy Andreje Kozlova. Odsouzen na devatenáct let vězení. Tento článek zhodnotí krátkou biografii bankéře.
Dětství
Alexey Frenkel se narodil v Moskvě v roce 1971. Ale pak se celá rodina přestěhovala do malého města Volsk (Saratovský kraj). Rodiče Alexeje Efimoviče tam stále žijí a vyučují chemii na vojenské škole. Ve Volsku hovoří rodina Frenkel jen laskavými slovy.
Aleksei studoval na škole číslo 2. Učitelé si ho pamatují jako tiché, skromné a nekonfliktní dítě. Frenkel navíc měla zvědavost a ostrou mysl. Před příchodem do školy už Alexej věděl, jak velmi dobře psát, číst, hrát šachy a matematiku. A v sedmém ročníku dělal chlapec testovací práci pro ty, kteří studovali v desáté. Pravidelně organizoval zvláštní zkoušky pro učitele, kladl složité otázky, odpovědi, na které se museli dívat v knihovně.
Práce
V roce 1992 promoval Alexej Frankel na Ekonomické fakultě Moskevské státní univerzity a okamžitě získal práci v Ruské akciové bance. O rok později se mladý muž přestěhoval do finanční instituce „Oil“, kde se stal vedoucím devizového oddělení. V letech 1994–1995 zastával Frenkel funkci místopředsedy banky. Zároveň sloužil jako hlavní účetní.
VIP banka
V roce 2000 přišel Frankel Alex do finanční instituce Visa. Následně jej ekonom přejmenoval na „VIP Bank“, když vstoupil do správní rady a představenstva. Také Alexei Efimovich chtěl tuto instituci zařadit mezi účastníky CER (systém pojištění vkladů). Setkal se však s tvrdým odporem u osoby Andreje Kozlova (místopředsedy centrální banky Ruské federace).
V polovině roku 2006 byla licence od VIP-Bank odebrána z důvodu porušení zákona. Některá média uvedla, že do této doby byli všichni klienti finanční instituce převedeni na službu Europrominvest. Podle časopisu SmartMoney byl tento časopis součástí Frenkelské říše, řady úvěrových institucí, které pomáhaly podnikatelům vydělávat peníze.
Europrominvest
V roce 2005 se o tuto banku zajímaly orgány činné v trestním řízení. Inspektoři pak nebyli spokojeni s doklady o hotovosti nalezené ve sběrném vozidle a v pokladně. Na Europrominvest však neuložili žádné sankce. Podle časopisu SmartMoney se Alexej Frankel pokusil tuto instituci prodat izraelské úvěrové instituci Apoalim Bank, ale transakci zabránil Andrei Kozlov.
V listopadu 2006 zrušil místopředseda centrální banky licenci a Europrominvest. Hlavním důvodem byl převod 38 miliard rublů klienty této instituce „v rámci transakcí pochybné povahy“. Po těchto událostech se Alexei Efimovich rozhodl žalovat za pomlouvání časopisu SmartMoney. Tisková zpráva vydaná společností VIP Bank zdůraznila, že Frenkelská říše neexistuje a že bratr finančníka pracoval v Europrominvestu.
Atentát na místopředsedu centrální banky
V září 2006 došlo k pokusu o Andreje Kozlova. O den později zemřel v nemocnici. Také jeho řidič Alexander Semyonov zemřel. Na základě vraždy zahájila Generální prokuratura Ruské federace trestní řízení podle článku 105 (část 2).
O měsíc později byli údajní zabijáci zadrženi. A v listopadu až prosinci bylo stále mnoho podezřelých, kteří byli podle vyšetřování prostředníky mezi výkonným umělcem a zákazníkem trestného činu. Na konci roku Yuri Chaika uvedl, že případ Kozlovovy vraždy byl otevřen.
Zatčení
Dne 11. ledna 2007 sdělila generální prokuratura médiím o zadržení zákazníka během operačních vyšetřování. V rozhovoru pro kanál Rossiya nevyloučila Chaika v blízké budoucnosti možnost zatknout několik dalších osob zapojených do trestného činu. Ve stejný den právník bankéře Igor Trunov uvedl, že jeho klient byl považován za zákazníka. Frankel Alex měl být vzat do vazby. Dne 12. ledna vydal moskevský basmanský soud povolení k zadržení Liany Askerové, která byla podle vyšetřování spojena s finančními institucemi a byla podezřelá z účasti na trestném činu. A o tři dny později se tatáž instituce rozhodla Frenkel zatknout. Noviny Kommersant poznamenaly, že soud považoval za nepřijatelné ponechat Alexeji Efimovičovi svobodu, protože mohl zničit všechny důkazy ve věci a vyvíjet tlak na svědky. Obvinění Frenkelové bylo založeno pouze na Askerově svědectví. Právník finančníka opakovaně uvedl, že dívka úmyslně stanoví svého klienta.
Partneři
Podle vyšetřování Askerova pomohla Frenkel při hledání najatých zabijáků. Samotná dívka nebyla v takových věcech příliš zběhlá, a tak se obrátila k Borisovi Shafrayovi (ukrajinský podnikatel). Na druhé straně, podnikatel šel do Bogdan Pogorzhevsky (zástupce zločineckých struktur ve městě Lugansk). A už si najal tři vrahy za pět tisíc dolarů - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad a Alexei Polovinkin. V té době vydělali peníze v hlavním městě v soukromém kočáru. Všichni tři byli nezkušení zločinci, takže na místě vraždy zanechali mnoho stop, na které k nim přišla policie. Zabijáci souhlasili, že budou spolupracovat a vydat Pogorozhovevského, a přivedl státní zastupitelství do Shafray.
Zadržený podnikatel nepředložil svědectví a prohlásil, že se do případu nezúčastnil. Askerova, která se dozvěděla o Borisově zatčení, však začala hledat právníka, který by upoutal pozornost vyšetřovatelů. Po zatčení řekla dělníkům o zákaznici vraždy, Frenkel.
Obvinění
Podle zpráv médií Alexej Efimovič zcela popřel jakoukoli účast na zabíjení smluv. Přitahoval svou osobu k tomuto případu a zvažoval „provokaci centrální banky proti silnému oponentovi“. Finančník navíc spojil své zatčení s soudním řízením naplánovaným na 15. ledna o zrušení licence od VIP banky.
Začátkem roku 2007 byl Alexei Frenkel obviněn z organizování vraždy místopředsedy centrální banky. Podle NTV byla hlavní motivací finančníka pomsta Kozlovovi za stažení licencí od Sodbiznesbank a VIP Bank. Údajně po uzavření těchto institucí kvůli praní peněz utrpěl finančník, který se podílel na jejich tvorbě, ztráty ve výši několika miliard dolarů.
Poznámky Alexey Frenkel
V lednu 2007 Kommersant informoval o plánech bankéře, aby byl obviněn z korupce proti několika úředníkům centrální banky. Alexei Efimovich to chtěl udělat před jeho zatčením, ale neměl čas. Noviny obdržely dopis od Frenkel, ve kterém finančník obvinil zaměstnance centrální banky (bez uvedení jmen) z praní peněz během konkurzního řízení Panemstroybank, Roskomeveranbank, jakož i bank Regionální perspektivy a BBC Dee.
Podle Alexeje Efimoviče centrální banka „… reguluje spíše výnosný trh s výplatami. Ti, kteří tuto operaci provádějí a pravidelně platí, mají milost. A ti, kdo odmítnou jít na panel, jsou potrestáni. “ Podle Frenkel centrální banka úmyslně vytvořila a udržovala iluzi, že většina bank v Ruské federaci se zabývá praním peněz. Bylo to provedeno s cílem otevřít ruský trh zahraničním institucím a dále stáhnout do zahraničí miliardy dolarů.
Na konci stejného měsíce zaslal hrdina tohoto článku Kommersantovi dopis „O dozorcích a dohledu“. Léto 2006 je podle některých zpráv Alexei Frenkel. Klíčovými myšlenkami zprávy se stala korupce bank v systému pojištění vkladů a centrální banka. Finančník také popsal způsoby poskytování úplatků pod dohledem centrální banky. Ve skutečnosti v poznámce Alexej Efimovič jmenoval jména několika úředníků podezřelých ze spáchání trestných činů. Toto je Andrei Kozlov, bývalý vedoucí licenčního oddělení Michail Sukhov, a náměstek ředitele pro spolupráci s Rosfinmonitoringem Viktorem Melnikovem. Na základě dopisu Frenkel Kommersant dospěl k závěru, že cílem finančníka nebyly konkrétní poplatky, ale náznaky systémových opomenutí v bankovním dohledu, které vedly ke korupci. Publikace rovněž informovala, že centrální banka odmítla komentovat témata týkající se obvinění hrdiny z tohoto článku a korupce.
Je třeba poznamenat, že dopisy Alexeje Frenkelové ihned po zveřejnění byly skandální. A na tomto ukazateli třetí zpráva s názvem „Čí banky budete?“ přerušil předchozí dva. Bylo zveřejněno v médiích 6. února 2007. V poznámce Alexej Efimovič zveřejnil funkcionáře centrální banky a sloužil zájmům skupin, které se zabývají výplatou peněz. Zveřejnění zprávy neobsahovalo jména bank a příjmení - novináři je nahradili iniciálami. Ale i tak bylo snadné zjistit, kdo se pod nimi skrýval (například zavražděný Kozlov se v poznámce objevil jako „A. A. K.“). Tento dopis, stejně jako předchozí dva, zaslal do tisku Alexey Mamontov, vedoucí Mezibankovního měnového sdružení (Moskva). Současně zdůraznil, že tento text je označení z prvních dvou zpráv učiněných na základě nemožnosti potvrdit obvinění.
Věta
Dne 1. března 2007 se ruská generální prokuratura obrátila na Basmanny soud se žádostí o prodloužení zatčení podezřelého. Alexey Frenkel (bankéř) nařídil svému právníkovi, aby požádal o jeho přemístění do jiného vyšetřovacího střediska. Faktem je, že po několika publikacích v médiích se během života bankéře objevila skutečná hrozba. Frenkelovi žádost byla vyhověna. Finančník byl brzy převezen do vězení Sailor Silence.
V květnu 2007 bylo vyšetřování vraždy Andreje Kozlova ukončeno. Šest obžalovaných dostalo příležitost seznámit se se všemi materiály trestního řízení a číslovat šedesát svazků.
V listopadu 2008 byl hrdina tohoto článku odsouzen k devatenácti letům vězení. Ostatní obžalovaní dostávali různé podmínky - od šesti let do života. O dvanáct měsíců později soud zamítl kasační odvolání finančníka a rozsudek vstoupil v platnost. Alexej Efimovich Frenkel v současné době ve městě Labytnangi (autonomní čtvrť Yamal-Nenets) vykonává trest v maximální bezpečnostní kolonii PKU IK-8. Bankéř bude propuštěn na konci roku 2027.
